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Corporate Governance

Consiglio d’Amministrazione
Collegio sindacale
Società di revisione
Assemblea degli azionisti
Statuto e Codice Etico
Documenti & procedure
Comunicazioni di internal dealing

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la società di revisione attualmente in carica sono stati nominati dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024, con incarico triennale.

Consiglio d’Amministrazione

Davide Verdesca

Chairman & CEO

Francesco Merone

CFO - Consigliere Esecutivo

Carlo Altomonte

Consigliere Indipendente

Collegio sindacale

Alessandro Sabolo

Presidente

LinkedIn

Nato a Ivrea il 3 luglio 1964, si laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Torino ed è iscritto, dal 1989, all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, altre sì, al Registro Revisori Legali. Dal 2006 al 2010 ha ricoperto il ruolo di membro del Collegio Sindacale di società del gruppo Olivetti (poi gruppo Telecom Italia), del gruppo De Agostini e del gruppo Schlumberger Sema, oltre a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico di Real Estate S.r.l. (Intek Group). Dal 2009 è membro del Collegio Sindacale di Prima Electro S.p.A. e dal 2010 di BIM Vita S.p.A. e Presidente del Collegio Sindacale di BIM Insurance Brokers S.p.A. e, dal 2013, di Bionindustry Park Silvano Fumero S.p.A. Dal 2015 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione di Nuovi Investimenti SIM. Dal 2015 ricopre l’incarico di Sindaco Unico di Immobiliare Piteco S.r.l. e di Consigliere di Amministrazione di AEG Coop S.p.A.

Ilaria Cinotto

Sindaco effettivo

LinkedIn

Laureata in Economia Aziendale presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza ed è dottore commercialista e revisore legale dei conti, con esperienza in consulenza fiscale, societaria e contabile. Membro anche di collegi sindacali di varie società per azioni e società a responsabilità limitata.

Manuel Mantovani

Sindaco effettivo

LinkedIn

Laureato presso l’Università degli Studi di Torino in Economia Aziendale, per anni è stato un docente all’Università di Torino stessa e ha maturato una pluriennale esperienza come dottore commercialista e revisore legale dei conti. Dal 2014 è inoltre Partner di Leman S.r.l., studio commerciale e tributario con sede a Ivrea.

Luisa Colasanto

Sindaco supplente

LinkedIn

Laureata presso l’Università degli Studi di Torino in Economia Aziendale, collabora con lo Studio Coda & Associati e da oltre dieci anni lavora come dottore commercialista e revisore legale dei conti, con una vasta esperienza in contabilità generale e fiscale.

Aldo Vergnano

Sindaco supplente

LinkedIn

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino, è dottore commercialista specializzato nella consulenza di natura civilistico-societaria, fiscale, amministrativa, aziendale e contrattuale. Revisore di Enti locali, Sindaco e Revisore di numerose società, attualmente è presidente e amministratore delegato di SNODI S.r.l. Società Benefit e Consigliere di Amministrazione di Reti Distribuzione S.r.l.

SOCIETÀ DI REVISIONE

EY S.p.A.

Partner: Enrico Lenzi

Assemblea degli azionisti

Assemblea ordinaria degli azionisti

26 aprile 2024 (prima convocazione) | 29 aprile 2024 (seconda convocazione)

Estratto avviso di convocazione Italia Oggi
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria
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Verbale assemblea
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Modulo delega Rappresentante designato
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Proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti
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Report di sostenibilità 2023
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Lista voti Assemblea ordinaria
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DL S.r.l. - Lista candidati all'elezione del Consiglio di Amministrazione
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Relazione di revisione al Bilancio d'esercizio al 31.12.2023
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Relazione di revisione al Bilancio consolidato al 31.12.2023
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Relazione illustrativa
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Modulo delega Azionista
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Bilancio consolidato al 31.12.2023
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DL S.r.l. - Lista candidati all'elezione del Collegio Sindacale
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Bilancio d'esercizio al 31.12.2023
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Relazione del collegio sindacale
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Assemblea dei portatori di warrant

29 luglio 2024 (unica convocazione)

Estratto avviso di convocazione Italia Oggi
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Verbale assemblea portatori di warrant
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Regolamento warrant SG Company 2018-2028
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Lista voti assemblea portatori warrant
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Relazione illustrativa assemblea portatori di warrant
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Modulo delega-subdelega portatori di warrant
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Modulo delega Rappresentante designato portatori di warrant
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Avviso di convocazione assemblea portatori di warrant
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Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

29 luglio 2024 (unica convocazione)

Estratto avviso di convocazione Italia Oggi
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
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Verbale assemblee ordinaria e straordinaria
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Lista voti Assemblea ordinaria e straordinaria
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Relazione di stima - valutazione Knobs Srl
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Relazione illustrativa assemblea straordinaria
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Relazione illustrativa assemblea ordinaria
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Parere collegio sindacale aumento di capitale a servizio warrant
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Parere collegio sindacale aumento di capitale riservato
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Parere collegio sindacale aumento di capitale delegato
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Parere collegio sindacale aumento di capitale delegato
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Modulo delega-subdelega azionisti
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Modulo delega Rappresentante designato azionisti
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Assemblea Ordinaria degli Azionisti

26 aprile 2023 (prima convocazione) | 27 aprile 2023 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa assemblea ordinaria
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Bilancio consolidato al 31.12.2022
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Bilancio di esercizio al 31.12.2022
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Relazione società di revisione sul Bilancio consolidato al 31.12.2022
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Relazione di Impatto 2022
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Relazione società di revisione sul Bilancio di esercizio al 31.12.2022
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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio al 31.12.2022
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria
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Estratto avviso di convocazione (Italia Oggi)
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Modulo delega rappresentante designato
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Modulo delega azionista
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Verbale assemblea ordinaria
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

27 aprile 2022 (prima convocazione) | 28 aprile 2022 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa Assemblea straordinaria
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Relazione illustrativa Assemblea ordinaria
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul diritto di recesso per azioni a voto plurimo
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Parere del Collegio Sindacale sul diritto di recesso per azioni a voto plurimo
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Parere della Società di revisione sul diritto di recesso per azioni a voto plurimo
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Bilancio consolidato al 31.12.2021
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Relazione della società di revisione sul Bilancio consolidato al 31.12.2021
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Bilancio di esercizio al 31.12.2021
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Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio al 31.12.2021
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Relazione della società di revisione sul Bilancio di esercizio al 31.12.2021
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Avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
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Italia Oggi Estratti avvisi di convocazione
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Modulo Delega Rappresentante Designato azionisti
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Relazione illustrativa Assemblea dei portatori di warrant
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Modulo Delega-Subdelega azionisti
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Avviso di convocazione dell’assemblea dei portatori di warrant
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Verbale Assemblea ordinaria
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Modulo Delega Rappresentante Designato portatori di warrant
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Verbale Assemblea straordinaria
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Regolamento voto plurimo
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Assemblea dei portatori di warrant

27 aprile 2022 (prima convocazione) | 28 aprile 2022 (seconda convocazione)

Modulo Delega-Subdelega portatori di warrant
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Verbale Assemblea portatori di warrant
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

19 novembre 2021 (prima convocazione) | 20 novembre 2021 (seconda convocazione)

Relazione illustrativa Assemblea straordinaria
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Relazione illustrativa Assemblea ordinaria
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Avviso convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria
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Modulo Delega Rappresentante designato
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Modulo Delega Azionista
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Parere Collegio Sindacale
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Parere Collegio Sindacale
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Parere Collegio Sindacale
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Parere Collegio Sindacale
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Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria
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Assemblea dei portatori di warrant

20 novembre 2021 (unica convocazione)

Regolamento Warrant 2018-2025
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Relazione illustrativa Assemblea portatori di Warrant
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Regolamento Warrant SG Company
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Avviso convocazione Assemblea portatori di warrant
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Modulo delega Assemblea portatori di Warrant
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Verbale Assemblea portatori dei Warrant
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

29 aprile 2021 (prima convocazione)

Avviso Convocazione Assemblea Ordinaria e Strordinaria
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Estratto Avviso Assemblea Ordinaria e Staordinaria
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Modulo Delega Rappresentante designato
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Modulo Delega Azionista
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Relazione illustrativa
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Parere collegio sindacale
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Proposta Revisione collegio
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DL S.r.l. – Lista candidati all’elezione del CdA
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DL S.r.l. – Lista candidati all’elezione del Collegio sindacale
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Verbale Assemblea ordinaria
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Lista voti Assemblea ordinaria
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Verbale Assemblea straordinaria e lista voti
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Assemblea Straordinaria degli Azionisti

16 dicembre 2020 e dei portatori di warrant

Delega Assemblea portatori Warrant 2018-2025
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Delega Assemblea straordinaria
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Relazione Illustrativa Assemblea Portatori Warrant
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Regolamento Warrant SG Company 2021-2025
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SG Company – Regolamento Warrant 2018-2025 modifiche
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Relazione illustrativa CDA 25 novembre 2020
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Avviso Italia Oggi Assemblea Straordinaria
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Parere collegio sindacale 2441
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Parere collegio sindacale 2443
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Verbali Warrant 16.12.2020
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Verbale Assemblea Straordinaria 16.12.2020
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

17 novembre (unica convocazione)

Avviso di convocazione, Italia Oggi del 2 novembre
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Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno
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Regolamento Warrant SG Company 2021-2025
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Documento informativo
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Parere amministratore indipendente
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Parere Collegio Sindacale
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Documentazione candidato
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Modulo Delega
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Verbale assemblea straordinaria
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Assemblea Ordinaria degli Azionisti

26 giugno (unica convocazione)

Avviso di Convocazione, Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n.67 del 9.06.2020)
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Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno
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Documentazione candidato
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SG Company: Relazione Società di revisione, Bilancio consolidato
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Relazione del collegio sindacale
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SG Company: Bilancio Consolidato al 31-12-2019
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SG Company: Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Verbale Assemblea
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Assemblea Straordinaria degli Azionisti

29 aprile (unica convocazione)

Avviso di convocazione, Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n.39 del 31.03.2020)
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno
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Assemblea Straordinaria degli Azionisti

17 dicembre 2019 (unica convocazione)

Rettifica dell’Avviso di Convocazione dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti (Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n.143 del 05-12-2019)
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Avviso di convocazione, Gazzetta Ufficiale (Parte Seconda n.141 del 30-11-2019)
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Documento Informativo Parti Correlate
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Relazione degli Amministratori
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Parere Collegio Sindacale
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Parere Consigliere Indipendente
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Attestazione di indipendenza
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Attestazione professionalità perito
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Modello di delega
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Verbale Assemblea
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Assemblea Ordinaria degli Azionisti

29 aprile 2019, seconda convocazione 9 maggio 2019

Avviso di convocazione, Italia Oggi, 13 aprile 2019
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Fascicolo di Bilancio Consolidato e nota integrativa
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Fascicolo di Bilancio d’Esercizio e nota integrativa
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Relazione Società di revisione Bilancio consolidato
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Relazione Società di revisione Bilancio consolidato
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Relazione collegio sindacale
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Documentazione candidato
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Modulo di delega
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Verbale dell’Assemblea
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Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

15 ottobre 2018

Avviso di convocazione, Italia Oggi, 29 settembre 2018
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno
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Documentazione candidato – integrazione Consiglio di Amministrazione
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Verbale dell’assemblea
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Documenti & procedure

Procedura obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor
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Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza
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Procedura Informazioni Privilegiate
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Procedura Internal Dealing
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Procedura Parti Correlate
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Visura Camerale SG Company S.B. S.p.A. – PMI Innovativa
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Comunicazioni di Internal Dealing

Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Comunicazione Internal Dealing
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Codice Etico

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